أوقفت السلطات التركية 201 من أصل 248 مشتبها بهم في عملية أمنية نسقها مكتب المدعي العام في إسطنبول ونفذتها الاستخبارات والشرطة. وبحسب إعلام تركي، تضم القائمة 9 إسرائيليين و11 باكستانيا، إضافة إلى مشتبهين من سوريا والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين ومصر.
وقالت السلطات إن الشبكة استخدمت شركات تعمل بغطاء مراكز اتصال لاستدراج ضحايا من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في الفوركس والعملات المشفرة، عبر إعلانات ووعود بأرباح مرتفعة.
وأظهرت التحقيقات، استنادا إلى شكاوى جُمعت عبر الإنتربول وتحليلات الجرائم المالية، أن أشخاصا مرتبطين بإسرائيل يشكلون غالبية ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين. وقدرت معاملات الشبكة خلال عامين بـ13 مليار ليرة، ونفذت المداهمات في 42 مركزا تابعا لـ28 شركة في 286 عنوانا بإسطنبول وموغلا.
